DEA,INTERPOL,EUROPOL and governments say they are against money laundering. However, they are allowing the company COURIER to transfer hundreds of millions of dollars in blocks of 100.000$ to individuals as well as business in Latin America without having to justify the origins of the money.

¿COURIER PUEDE JUSTIFICAR EL LAVADO DE CAPITAL?

D.E.A, INTERPOL, EUROPOL y los gobiernos dicen estar en contra del lavado de capital. Sin embargo, permiten que la empresa COURIER esté enviando a Latinoamerica cientos de millones en montos de 100.000 dolares, a personas particulares y empresas sin justificar la procedencia del dinero.

Bueno, no sé. Yo tuve un problema similar con Western Union. Pero es que tenía que pagar un artículo y la alternativa era suministrar el nº de tarjeta de crédito.
Y sí, resulta chocante que una cosa legal, que la lleva Correos, te advierta el propio empleado que si el lavado de dinero y patatín- patatán. No lo entiendo: si es legal que se dejen de monsergas, y si no, que lo quiten.
Supongo que el origen de estos recelos se debe a que no se puede reconocer al receptor, que queda anónimo y supongo que por eso existe el riesgo de blanqueo para grandes cantidades. Esto está muy bien, y quizá sea razonable, pero repito: esa ambigüedad no la entiendo,

Un saludo